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国际结算中的欺诈及其防范 下载

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名称:国际结算中的欺诈及其防范

类型:人力资源知识

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国际结算中的欺诈及其防范简介:

国际结算中的欺诈及其防范 特征:电开:无密押或声称使用第三家银行密押但后者确认电文未加密押信开:签字无从核对或假冒印鉴缺乏必备条款价格、目的港、合同号要求将单据寄往第三家银行但并不存在信用证金额较大且有效期较短远期信用证规定受益人发货后以快递方式寄提单和保险单等给收货人案例500万诈骗我A银行对印尼某银行开立信用证开证行密押核实总行与开证行总行与开证行“证实电”密押核实开证行总行A总行无押证实电熟悉银行操作程序者模仿A总行电传所为A告知客户出口商、受益人避免损失2。“软条款”信用证欺诈可撤消的陷阱信用证:形式完备但付款条件不清、银行责任不明;开证行或申请人可随时单方解除信用证;隐蔽性常见的“软条款”:使用FOB信用证开出暂不生效待进口许可证签发或进口方允许使用的船公司名单检验证书须由进口方出具或由开证行核实或与开证行存档的印鉴相符单据提交通常受益人不易获取
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